公告日期:2024-07-11
证券代码:300689 证券简称:澄天伟业 公告编号:2024-029
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 10
日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》,拟变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款,具体情况如下:
一、拟变更经营范围的情况
根据公司实际业务发展需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,公司拟对经营范围进行相应变更,变更事项最终以市场监督管理部门核定为准,具体变更内容如下:
变更前的经营范围为:一般经营项目:卡片的生产(由分支机构生产,具体范围凭环保批复经营);塑胶证卡、IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修(维修为上门维修);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。房屋租赁、设备租赁(不得从事融资租赁);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。许可经营项目:劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售。
变更后的经营范围为:一般经营项目:卡片的生产(由分支机构生产,具体范围凭环保批复经营);塑胶证卡、IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、销售、安装及维修(维修为上门维修);第二类增值电信业务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;计算机信息系统安全专用产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;数字技术服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;广告设计、代理;经营进出口业务(法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。房屋租赁、设备租赁(不得从事融资租赁);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。许可经营项目:劳动防护用品、二类医疗器械、医疗安全系列产品等研发、生产、销售。
二、《公司章程》修订情况
鉴于前述公司经营范围变更情况,同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:
修订前 拟修订后
全文 全文
股东大会 股东会
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围 第十三条 经依法登记,公司的经营范围
为:一般经营项目:卡片的生产(由分支机 为:一般经营项目:卡片的生产(由分支机构构生产,具体范围凭环保批复经营);塑胶 生产,具体范围凭环保批复经营);塑胶证卡、证卡、IC卡、读卡器及电子产品零件的技术 IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、开发、销售、安装及维修(维修为上门维修); 销售、安装及维修(维修为上门维修);第二
类增值电信业务;信息安全设备制造;信息安
经营进出口业务(法律、行政法规、国务院 全设备销售;计算机信息系统安全专用产品销决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许 售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软可后方可经营)。房屋租赁、设备租赁(不 硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设得从事融资租赁);国内贸易(不含专营、 备零售;物联网技术研发;物联网设备制造;专卖、专控商品)。许可经营项目:劳动防 ……
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