公告日期：2024-11-20

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-048
深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第
十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，定
于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东会，
会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 5 日
9:15-15:00。

5、 会议召开的方式: 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只 能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果 为准。

6、 股权登记日：2024 年 11 月 28 日（星期四）

7、 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科
技生态园 10 栋 B 座 34 层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 √

累积投票议案 提案3、4为等
额选举

3.00 《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数3人

3.01 选举冯学裕为第五届董事会非独立董事 √

3.02 选举景……
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