公告日期：2024-11-20

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-046
深圳市澄天伟业科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信 息披露内容的 真实、准确和完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024
年 11 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，拟设非职工代表监事 1 名，由股东大会选举产生；拟设职工代表监事 2 名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。

经公司监事会提名，拟推举李猛先生（简历详见本公告附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经 2024 年第二次临时股东会审议当选后，将与其余两名经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日起，方自动卸任。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 19 日
附件：

李猛先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994
年至 1997 年任鹤岗矿务局供应科调度员；1998 年至 2002 年历任牡丹江蓝天广
告发展有限公司、深圳市天虹设计有限公司、汉典图形设计有限公司的设计师；
2002 年 4 月至今任深圳市澄天伟业科技股份有限公司设计师。2021 年 12 月至今
任公司监事。

截至本公告披露日，李猛先生与公司、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

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