公告日期：2024-04-22

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-023
债券代码:123146 债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日
召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2024]230Z0525号审计报告”，2023 年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为107,962,308.38 元，提取盈余公积 0 元，当年实现可供分配利润 107,962,308.38元，加上公司以前年度未分配利润 731,389,236.88 元，期末可供分配利润839,351,545.26 元。

遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 423,754,470 股扣除公司回购专用账户中的 9,298,890 股后的
414,455,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计
派发现金红利人民币 16,578,223.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：中环转 2，债券代码：
123146）自 2022 年 11 月 14 日起可转换为公司股份，在本次利润分配预案实施
前，公司总股本会因可转债转股而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露
按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，具备合法性、合规性、合理性。

三、独立董事专门会议审议意见

经审核，董事会提出的分配预案从公司的实际情况出发，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，我们认为公司《2023 年度利润分配预案》兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《2023 年度利润分配预案》并提交公司董事会和股东大会审议。

四、董事会意见

公司《2023 年度利润分配预案》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2023年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。董事会同意该利润分配预案并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司《2023 年度利润分配预案》符合法律法规和《公司章程》《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，未损害公司股东及中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意该利润分配预案并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、其他

本次利润分配预……
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