公告日期：2024-06-15

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-055

深圳市盛弘电气股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通
讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 6 月 14 日以现场及通讯
的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名方兴先生、肖瑾女士、杨柳女士、魏晓亮先生、李晗先生 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见 2024 年 6 月15 日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 《提名方兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 《提名肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-055

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 《提名杨柳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 《提名魏晓亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05 《提名李晗先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。具体内容详见 2024 年 6 月 15
日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《提名闫晓慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 《提名陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《提名李建成先生为公司第四届董事会独立董事候选人》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事候选人闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。独立董事候选人报深圳证券交易所备案审核无

证券代码：300693 证……
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