公告日期：2024-06-15

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司于 2024 年 6 月 14 日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，分别审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名方兴先生、肖瑾女士、杨柳女士、魏晓亮先生、李晗先生 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（上述候选人简历见本公告附件）

独立董事候选人闫晓慧女士、陈京琳先生、李建成先生已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 8 名董事（其中 5 名非独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 14 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

方兴先生：

中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，硕士学历。1994 年 7 月至 2000
年 6 月就职于宝洁（广州）有限公司。2000 年 6 月至 2007 年 6 月就职于捷普电
子（广州）有限公司。2007 年 9 月至 2015 年 6 月，任深圳市盛弘电气有限公司
总经理、执行董事、董事长。2015 年 6 月至今，任深圳市盛弘电气股份有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，方兴先生持有公司股份57,943,027股，占公司总股本18.63%；系公司控股股东、实际控制人。方兴先生与第四届董事会非独立董事候选人肖瑾女士为夫妻关系。除上述关系外，方兴先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

肖瑾女士：

肖瑾女士，中国香港，1974 年 2 月出生，硕士学位。曾供职于中国银行香港
分行、深圳可立克电子有限公司；现担任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、深圳市能诺威科技有限公司董事、深圳可立克科技股份有限公司董事；
2021 年 6 月至今，任深圳市盛弘电气股份有限公司董事，2022 年 11 月，任深圳
市盛弘电气股份有限公司副董事长。

截止本公告日，肖瑾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人方兴先生为夫妻关系。除上述关系外，肖瑾女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；肖瑾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定……
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