公告日期：2024-06-15

深圳市盛弘电气股份有限公司

章程

二○二四年六月

目录

第一章 总则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ...... 27

第一节 董事 ...... 27

第二节 董事会 ...... 31

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37

第七章 监事会 ...... 40

第一节 监 事 ...... 40

第二节 监事会 ...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 内部审计 ...... 47

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 47

第九章 通知和公告 ...... 48

第一节 通知 ...... 48

第二节 公告 ...... 49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 49

第二节 解散和清算 ...... 50

第十一章 修改章程 ...... 52

第十二章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由前身深圳市盛弘电气有限公司依法变更设立，深圳市盛弘电气有限公司的原有股东即为公司发起人。

公司经深圳市市场和质量监督管理委员会注册登记，持有统一社会信用代码为：914403006670956180的《营业执照》。

第三条 公司于2017年7月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,281万股，于2017年8月22日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市盛弘电气股份有限公司

英文名称：Shenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd

第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

第六条 公司注册资本为人民币31,108.5410万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：成为世界一流的电力电子技术公司。通过股份公司的组织形式，转换企业的经营机制，提高公司的经营管理水平，使公司股东获得满意的经济回报，并最大程度回馈社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：电能质量产品(包括电力有源滤波器；静止无功发生器；电能质量优化器；动态电压调节器；低电压治理设备；电能质量监控设备；电气节能产品)、智能微网产品（包括离网、并网光伏逆变器；离网、并网储能逆变器；应急电……
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