公告日期：2024-09-10

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-081

深圳市盛弘电气股份有限公司

关于为全资子公司提供业务合同担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”、“盛弘股份”）于 2024 年9 月 10 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下减持“盛弘新能源”）提供不超过 1 亿元的业务合同担保额度，用于盛弘新能源对外签订的部分业务合同，在有效期限内，额度可循环使用。

在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行审议。公司提请董事会授权董事长安排人员负责审核签署担保额度范围内有关的各项协议等文件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保文件为准。上述担保的有效期为自公司董事会审议通过之日起至两年。对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、公司担保额度预计情况

担保方 被担保方 担 保 被担保方 截至目 本次新 担 保 额 是否关联
方 持 最近一期 前担保 增担保 度 占 上 担保

股 比 资产负债 余额 额度 市 公 司

例 率 （万 （万 最 近 一

元） 元） 期 净 资

产比例

盛弘股 惠州盛弘 100% 102.40% 5000 - 3.19% 否

份 苏州盛弘 100% 54.60% 20000 - 12.76% 否

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-081

盛弘新能 100% 160.39% 20000 10000 19.13% 否
源

合计 - - 45000 10000 - -

上述担保预计为于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议审
议通过，公司为全资子公司惠州盛弘电气有限公司（简称“惠州盛弘”） 、苏州盛弘技术有限公司（简称“苏州盛弘”）、深圳市盛弘新能源设备有限公司（简称“盛弘新能源”） 向银行申请授信提供合计不超过 45,000 万元的担保额度,上述
担保期限及担保金额以实际签订的担保合同为准。具体内容详见 2024 年 3 月 26
日公司在巨潮资讯网上发布的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号 2024-027）。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市盛弘新能源设备有限公司

成立时期：2018-06-27

住所：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1002 号百旺信工业园 5 栋 201
法定代表人：陈代伟

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：互联网、物联网技术开发；合同能源管理；计算机软硬件、智能终端产品的开发、销售、技术咨询。新能源汽车充电系统及设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品、节能与能源管理系统及设备的研发、设计、安装、销售、技术咨询；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力设施的安装、维修；光伏电站、储能电站、电动汽车充电基础设施的投资、施工、技术服务；新能源充电站的建设及运营；新能源汽车充电设施运营，为电动汽车提供电池充电服务。机械电气设备制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^互联网信息服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批

证券代码：300693 ……
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