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公告日期:2024-08-19
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2024-061
浙江兆丰机电股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七
次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。
2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 15:00 在公司三楼会议室采取现场表
决的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《公司<2024 年半年度报
告>全文及其摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《浙江兆丰机电股份有限公司2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《公司 2024 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》
经审核,监事会认为:董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于公司 2024 年半年
度利润分配预案的议案》
经审核,全体监事认为:公司《2024 年半年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,充分体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于公司未来三年(2024
年-2026 年)股东回报规划的议案》
经审核,全体监事认为:公司制定的《浙江兆丰机电股份有限公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》内容合理,符合公司实际情况及相关法律法规的规定。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江兆丰机电股份有限公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
监 事 会
二○二四年八月十六日
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