公告日期：2024-08-19

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-064
浙江兆丰机电股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会第二十二次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日9:15至2024年9月5日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

6、股权登记日：2024年8月30日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼
会议室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执 行。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 √

2、上述议案已经 2024 年 8 月 15 日召开的公司第五届董事会第二十二次会
议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《第 五届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

特别说明：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的 表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 9 月 4 日（星期三），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号浙江兆丰机电股份有限公司证券法务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。