公告日期：2024-11-18

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-051

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都爱乐达航空制造股份有限公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一
次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，为保障新一届董事会工作尽快开展，经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息，第四届董事会第一次会议于 2024 年第一次临时股东大会后在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员等
列席会议。本次会议由全体董事共同推举谢鹏先生召集及主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会成员已于 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长 1 名，董事会提名谢鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起三年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

公司第四届董事会成员已于 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设副董事长 1 名，董事会提名杨有新

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-051

先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会任期与第四届董事会一致。

战略委员会委员：谢鹏先生（主任委员）、杨有新先生、刘晓芬女士

审计委员会委员：符蓉女士（主任委员）、王斌先生、谢鹏先生

薪酬与考核委员会委员：王斌先生（主任委员）、符蓉女士、谢鹏先生

本届董事会专门委员会中审计委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数均超过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员符蓉女士为独立董事中的会计专业人士。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

（1）审议通过《关于聘任刘晓芬女士为总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本子议案获得通过。

（2）审议通过《关于聘任魏雪松先生为副总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本子议案获得通过。

（3）审议通过《关于聘任李顺先生为副总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本子议案获得通过。

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-051

（4）审议通过《关于聘任陈苗女士为副总经理的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本子议案获得通过。

（5）审议通过《关于聘任雷……
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