公告日期：2024-09-14

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-046
江阴电工合金股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开
了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时
股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日上午9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准；

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 24 日；

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

股东陈力皎女士于 2023 年 11 月 21 日与厦门信息集团资本运营有限公司签
署的《表决权放弃协议》已于 2024 年 7 月 31 日起生效，陈力皎女士自 2024 年
7 月 31 日起放弃其直接持有的 104,000,000 股上市公司股份（占上市公司总股本
的 31.25%）的表决权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上
披露的《关于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放弃协议>暨控制权拟
变更的提示性公告》，以及 2024 年 8 月 1 日披露的《关于控股股东完成工商变
更登记暨控制权发生变更的公告》。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、会议地点：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（等额选举）

《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独

1.00 应选人数（3 人）
立董事候选人的议案》

1.01 选举陈烨辉先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

1.02 选举陈力皎女士为第四届董事会非独立董事候选人 √

1.03 选举曾旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

《关于董事会独立董……
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