公告日期：2024-06-25

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-025
万马科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19 日通过邮件
的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 6月24日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2024 年第一季度利润分配预案》

监事会认为，该预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意该利润分配预案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 24 日

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