公告日期：2024-06-25

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-029
万马科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2024 年 7 月 10
日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 6 月 24 日召开
的第三届董事会第十八次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回
避表决审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 7 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:00 开始。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 7 月 10 日 上 午
9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 9∶15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 4 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为 2024 年 7 月 4 日（星期四）。凡于 2024 年 7
月 4 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区天际大厦 11 层公司会议室

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 《公司 2024 年第一季度利润分配预案》 √

2.00 《关于对全资子公司增资的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

（一）会议登记

1、登记时间：2024 年 7 月 9 日（9:00-12:00，13:30-18:00）

2、登记地点：浙江省杭州市西湖区天目山路……
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