公告日期：2024-08-10

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-038
万马科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司于 2024 年 8 月 9 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张禾阳女士、闫楠先生、张珊珊女士、朱正翔先生、朱青芳女士、朱燕华女士为非独立董事候选人；郑梅莲女士、宋广华先生、严华丰先生为独立董事候选人（简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

公司第四届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中郑梅莲女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次换届选举事项尚须提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、张禾阳女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 8 月至 2010 年 9 月在浙江万马房地产集团有限公司仼总经理助理；2011
年至 2014 年在上海洋文贸易有限公司仼董事、总经理；2014 年至今在万马联合
控股集团有限公司任董事；2016 年 3 月至 2018 年 7 月任公司董事，2018 年 7 月
起任公司董事长；2020 年 6 月至 2023 年 5 月任公司董事长、总经理。现任万马
联合控股集团有限公司董事，浙江万马智能科技集团有限公司董事，本公司董事长。

截至本公告日，张禾阳女士直接持有公司股份 12,361,500 股，占公司总股
本的 9.23%。张禾阳女士系公司实际控制人、控股股东张德生先生的女儿，系董事张珊珊女士的妹妹，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

2、闫楠先生，1981 年 8 月出生，硕士学历。2013 年 9 月至 2021 年 5 月担
任上海果通通信科技有限公司、上海路随通信科技有限公司车联网业务负责人；2021 年 6 月至今，担任上海优咔网络科技有限公司总经理。现任本公司副董事长、总经理。

截至本公告日，闫楠先生直接持有公司股份 6,700,000 股，占公司总股本的
5.00%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

3、张珊珊女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年2月至200……
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