公告日期：2024-08-10

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-041
万马科技股份有限公司

关于孙公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万马科技”）于 2024 年 8
月 9 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于孙公司增资暨关联交易的议案》，同意公司副总经理李勋宏先生对孙公司优咔（常州）网络技术有限公司（以下简称“优咔常州”）进行增资。现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于项目投资的议案》，同意全资子公司上海优咔网络科技有限公司（以下简称“优咔科技”）在江苏省常州市高新区投资建设自动驾驶云服务建设项目，计划总投资金额约 10,055.40 万元。为便于项目开展，优咔科技设立了全资子公司优咔常州，注册资本 2,100 万元。

根据公司的战略规划和经营发展需要，公司副总经理、优咔常州执行董事李勋宏先生拟以现金向优咔常州增资 100 万元，优咔科技放弃优先认缴权。本次增资完成后，优咔常州注册资本将由 2,100 万元增加至 2,200 万元。

因优咔常州法定代表人、执行董事李勋宏先生系公司副总经理，本次增资
构成关联交易。2024 年 8 月 9 日，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关
于孙公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事一致同意将本议案提交至公司
董事会审议。2024 年 8 月 9 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届
监事会第十七次会议审议通过了该议案，本次事项尚需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

姓名：李勋宏

性别：男

国籍：中国国籍，无境外永久居留权

住所及通讯地址：上海市闵行区黄桦路 369 弄

身份证号号码：321024197611******

截至公告日，李勋宏先生未被列入涉金融严重失信人名单，最近 3 年没有证
券市场不良诚信记录的情形，亦不是海关失信企业的法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

三、增资标的的基本情况

1、基本情况

单位全称：优咔（常州）网络技术有限公司

统一社会信用代码：91320411MADQCA138T

主要经营场所：江苏省常州市新北区三井街道太湖东路 9 号 2 幢 1903-6 室
法定代表人：李勋宏

注册资本：2,100 万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、本次增资前后股东情况

本次增资前 本次增资后

股东名称 出资额（万 持股比例 出资额（万 持股比例

元） 元）

上海优咔网络 2,100 100% 2,100 95.45%
科技有限公司

李勋宏 0 0% 100 4.55%

合计 2,100 100% 2,200 100%

3、优咔常州于 2024 年 7 月 24 日成立，暂未开展业务。

4、关联关系说明

本次交易后，公司全资子公司优咔科技持有优咔常州 95.45%股权，公司副
总经理李……
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