公告日期：2024-10-29

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-058
万马科技股份有限公司

关于孙公司拟引入外部投资者增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 10
月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于孙公司拟引入外部投资者增资的议案》，根据公司的战略规划和经营发展需要，加快推进“常州自动驾驶云服务建设项目”的开发建设，拟引入外部投资者常州市嘉创创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“常州嘉创”）向公司控股孙公司优咔（常州）网络技术有限公司（以下简称“优咔常州”）增资，以人民币 1,000 万元的价款认购优咔常州新增注册资本人民币 244.4444 万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。优咔常州原股东同意接受本次增资，并相应放弃对本次增资所享有的优先认购权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手基本情况

公司名称: 常州市嘉创创业投资合伙企业(有限合伙)

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2023 年 12 月 28 日

执行事务合伙人：常州和嘉资本管理有限公司（委派代表：蔡道远 ）

注册地址：江苏省常州市新北区三井街道锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 8 层
企业类型：有限合伙企业

主要经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司关系：本公司与常州嘉创不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

公司名称：优咔（常州）网络技术有限公司

注册资本：2,200 万元人民币

成立日期：2024 年 7 月 24 日

法定代表人：李勋宏

注册地址：江苏省常州市新北区三井街道太湖东路 9 号 2 幢 1903-6 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

优咔常州于 2024 年 7 月 24 日成立，暂未开展业务。

四、交易协议主要内容

目前双方暂未签署相关投资协议，待双方权利机构审议通过后再签订投资协议。投资协议的主要内容如下

常州嘉创以优咔常州本次增资前估值人民币 9,000 万元作为定价基础，合计
以人民币 1,000 万元的价款认购优咔常州新增注册资本人民币 244.4444 万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资本公积。增资后，常州嘉创持有优咔常州10%股权。

本次增资前后股东情况

股东名称 本次增资前 本次增资后

出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例

上海优咔网络科 2,100 95.45% 2,100 85.91%

技有限公司

李勋宏 100 4.55% 100 4.09%

常州市嘉创创业 0 0.00% 244.4444 10%

投 资 合 伙 企 业

(有限合伙)

合计 2,200 ……
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