万马科技:第四届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-12-18
证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2024-065
万马科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 13 日向全体
监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知,并于 2024 年 12 月 17 日以通讯
表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持,应出席监事 3 名,亲自出席监事3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
1、《第四届监事会第三次会议决议》。
万马科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 17 日
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