公告日期:2024-08-06
证券代码:300699 证券简称:光威复材 公告编号:2024-048
威海光威复合材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”),经 2024 年 8 月 5
日召开的第四届董事会第四次会议审议通过,决定于 2024 年 8 月 22 日召开 2024
年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第四次会议审议
通过,决定于 2024 年 8 月 22 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年第
一次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2024 年 8 月 22 日下午 14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 8 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 22 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 22 日下
午 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2024 年 8 月 14 日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
截止 2024 年 8 月 14 日收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司的董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:公司会议室(山东省威海市高区天津路 130 号)
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 √
2.提案 1.00 已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见
2024 年 8 月 5 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四
届董事会第四次会议决议公告》(2024-046)。
3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。
4.公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者表决结果单独计票并披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1. 登记时间:2024 年 8 月 16 日上午 8:00-12:00,下午 13:00-17:00。
2. 登记地点:山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限
公司董事会办公室。
3. 登记方式:
(1)法人(或其他组织)股东:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照(复印件)、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照(复印件)、法人(或其他组织)股东账户卡、法人(或其他组织)股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件三)办理登记手续,出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东:应出示本……
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