公告日期：2024-04-26

森霸传感科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内监事会运行情况

（一）监事会的构成

根据《公司章程》的规定：公司监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，监事
会主席由全体监事过半数选举产生。

（二）监事会的会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 3 月 8 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》2 项议案。

2、2023 年 4 月 14 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》6 项议案。

3、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》1 项议案。

4、2023 年 5 月 22 日，公司召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过
了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩补偿协议>的议案》《关于本次交易不构成关联交易的议案》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）><深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产相关的<审计报告><备考财务报表审阅报告><资产评估报告>的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》21 项议案。

5、2023 年 6 月 15 日，公司召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过
了《关于公司对外投资设立并购基金的议案》1 项议案。

6、2023 年 6 月 19 日，公司召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）>及其摘要修订稿的议案》《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》2 项议案。

7、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集……
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