公告日期：2024-04-26

森霸传感科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由南阳森霸光电有限公司以整体变更方式设立；在市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91410000776548858N。

第三条 公司于 2017 年 8 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2017 年 9 月 15 日在深圳证券交易所
创业板上市。

第四条 公司注册名称：森霸传感科技股份有限公司

英文名称：Senba Sensing Technology Co.,Ltd.

第五条 中国河南省南阳市社旗县城关镇

邮政编码：473300

第六条 公司注册资本为人民币 28,273.5119 万元，投资总额为人民币
40,487.7143 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：诚信、合法经营，为股东创造最大财富，与利
益相关者和谐共赢，以卓越的产品和服务造福人类，为推动当地经济、社会发展
做出贡献。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、制造、销售红外传
感器、可见光传感器等光电传感器系列产品、相关电子模块、配件、组件；传感
器及传感器应用系统的研发、设计；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；
与以上技术、产品相关的服务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需
前置审批和禁止的项目）。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，面值每股人民币 1 ……
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