公告日期：2024-04-26

森霸传感科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人王征，作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定和要求履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，客观、公正、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王征, 中国国籍，无永久境外居留权，1968 年生，博士研究生学历。现任中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕士生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。兼任长江三峡能事达电气股份有限公司董事、河南蓝天燃气股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）、出席董事会和股东大会情况

2023 年度本人任职期间，公司共组织召开了 10 次董事会，本人均亲自出席
了会议，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行
行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。

2023 年度本人任职期间，公司共组织召开了 3 次股东大会，本人出席了会
议并认真听取了与会股东的意见和建议，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员，参加公司董事会专门委员会的具体情况如下：

1、本人作为提名委员会主任委员，2023 年度任职期间，共召集并主持了 2次提名委员会会议。本人均积极参加会议，结合公司实际情况对公司聘任副总经理等事宜的人选进行审查并提出了合理建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、本人作为审计委员会主任委员，2023 年度任职期间，共召集并主持了 7次会议。本人均积极参加会议，主要审议通过公司内部控制制度实施情况、2022年度利润分配预案、2022 年度财务决算报告、2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告、2022 年度内部控制自我评价报告、变更公司年度审计机构、2022年年度报告及其摘要、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告及其摘要、2023年第三季度报告、公司发行股份及支付现金购买资产等事项。根据《公司章程》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定要求，结合自己在公司审计和财务管理方面的经验，对公司运作的合规情况进行了谨慎的审查。
3、本人作为薪酬与考核委员会委员，2023 年度任职期间，薪酬与考核委员会共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案提出了合理建议。
4、独立董事专门会议

司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《信息披露制度》等规章制度，真实、准确、完整、及时地完成 2023 年度的信息披露工作。

2、积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
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