公告日期：2024-05-25

森霸传感科技股份有限公司

关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）经综合考虑当前资本市场状况等因素，决定取消发行股份及支付现金方式购买朱唯等人合计持有的无锡格林通安全装备有限公司（以下简称“格林通”）67%的股权并募集配套资金方案中的配套资金募集。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金项目情况

（一）方案概况

1、2023 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、无锡格安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“格安合伙”）合计持有的无锡格林通安全装备有限公司 67.00%的股权（以下简称“本次资产购买”），同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”），配套资金总额不超过 10,593.00 万元。

2、2023 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要修订稿的议案》。

3、2023 年 7 月 5 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案（修订稿）等相关议案。

4、2023 年 10 月 27 日，公司收到深圳证券交易所并购重组审核委员会出具
的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 12 次审议会议结果公告》，会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

5、2023 年 11 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同
意森霸传感科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证监许可〔2023〕2659 号），同意公司向朱唯发行 4,118,538 股股份、向潘建新发行 2,050,354 股股份、向林荣祥发行 1,878,430 股股份、向吴薇宁发行
1,413,598 股股份、向范建平发行 1,146,161 股股份、向唐蓉发行 752,645 股股
份、向俞彪发行 741,184 股股份、向无锡格安科技合伙企业（有限合伙）发行634,209 股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募集配套资金不超过 10,593 万元的注册申请。

（二）本次重组的实施情况

1、标的资产交割及过户情况

2023 年 12 月 15 日，格林通就本次交易标的资产过户事宜办理完成了工商
变更登记手续，并收到了无锡市梁溪区行政审批局颁发的《营业执照》。朱唯、潘建新、林荣祥、吴薇宁、范建平、唐蓉、俞彪、格安合伙合计持有的格林通 67.00%的股权全部过户登记至公司名下。

2、验资情况

2023 年 12 月 20 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（大华验字（2023）000740 号），经审验，截至 2023 年 12 月 15 日，朱唯
等 7 名自然人股东、格安合伙已将其分别持有的格林通合计 67%的股权转让给森霸传感，格林通工商变更登记手续已办理完毕。上述股份发行后森霸传感新增股本人民币 12,735,119.00 元，增资后的股本总额为人民币 282,735,119.00 元。
3、发行股份购买资产新增股份登记及上市

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 12 月 27 日受理公
司的发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后已正式列入公司的股东名册。公司本次发行新股数量为12,735,119股，发行后公司总股本为282,735,119股。
该批股份的上市日期为 2024 年 1 月 5 日。

二、取消发行股份购买资产募集配套资金的情况

（一）取消原因

综合考虑当前资本市场状况等因素，公司经过审慎研究，基于维护全体股东利益的原则，决定取消本次交易的配套资金募集，在中国证券监督管理委员会同意注册批复文件的有效期内不再发行股票。

结合《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》，公司将终止首次公开发行股票的募集资金投资项目，将剩余募集资金永久补充流动资金，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。