公告日期：2024-08-27

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-067

森霸传感科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第三次会议于
2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会
于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由监
事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过公司编制的 2024 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024 年半年度报告》《森霸传感：2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的实际存

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-067

放与使用情况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度中期利润分配预案符合公司实际情况，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公
司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35
元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 9,895,729.17 元（含税），本次不送红
股 ， 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ， 具体 内容详见公司刊于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2024年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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