公告日期：2024-09-11

上海磐明律师事务所 Brightstone Lawyers

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致：森霸传感科技股份有限公司

上海磐明律师事务所

关于森霸传感科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

森霸传感科技股份有限公司（下称“公司”）2024 年第三次临时股东大会（下称“本
次股东大会”）于 2024 年 9 月 11 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召开。
上海磐明律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律师（以下合称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果等事项进行验证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件，随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一. 关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师查验：

1.本次股东大会系由公司第五届董事会第三次会议审议决定召集。

本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第
三次会议作出决议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东
大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知（下称“会议通知”）已于2024
年 8 月 27 日刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体、深圳证券
交易所网站和巨潮资讯网，会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、
现场会议召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、出席现
场会议的登记方法等事项。

2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场会议

本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 11 日 14:30 在河南省南阳市社旗县城
关镇公司会议室召开，会议召开的时间、地点及方式与本次股东大会会议通
知披露的内容一致。

(2) 网络投票

本次股东大会的网络投票通过深圳证……
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