公告日期：2024-04-26

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-041
浙江天宇药业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年5 月 16 日 9:15—15:00；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及有关人员。

8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告全文及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于董事薪酬的议案》 √

9.00 《关于监事薪酬的议案》 √

10.00 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担 √

保的议案》

11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 √

12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 √

定对象发行股票相关事宜的议案》

13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ……
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