公告日期：2024-04-25

证券代码：300705 证券简称：九典制药

公告编号：2024-032
债券代码：123223 债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024 年 4 月 24 日召开
的第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30

2、网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 8 日

（七）出席对象：

1、截止 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

1.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股 √

本预案的议案》

7.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 √

9.00 《关于公司 2024 年-2026 年发展战略规划的议案》 √

10.00 《关于确认 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬 √

的议案》

11.00 《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 √

12.00 《关于调整与专业投资机构共同投资相关事项暨关 √

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