公告日期:2024-05-27
证券代码:300705 证券简称:九典制药
公告编号:2024-042
债券代码:123223 债券简称:九典转02
湖南九典制药股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会
议于 2024 年 5 月 27 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议方式召开,会议通
知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人,实际出
席的监事 3 人(其中以通讯表决方式出席会议的监事有:段斌女士),部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
经审核,监事会认为:公司对 2022 年限制性股票激励计划的相关事项调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司对 2022 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》;
经审核,监事会认为:鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 2 名激励对
象因个人原因离职,不符合激励对象的资格要求,将作废其已授予但尚未归属的限制性股票,作废 9.604 万股;10 名激励对象因本期个人绩效考核等级为“合格”,将按 80%的比例归属当期的限制性股票,作废 10.9368 万股;2 名激励对象因本期个人绩效考核等级为“不合格”,将取消归属当期的限制性股票,作废5.292 万股。合计作废限制性股票 25.8328 万股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定,公司本次作废部分限制性股票符合有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。因此,同意公司作废部分限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》。
经审核,监事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就,本次可归属数量为 291.2952 万股,董事会关于本次限制性股票归属的程序符合相关规定。因此,同意公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会
2024 年 5 月 27 日
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