公告日期:2024-05-27
证券代码:300705 证券简称:九典制药
公告编号:2024-041
债券代码:123223 债券简称:九典转02
湖南九典制药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议于 2024 年 5 月 27 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开,会议
通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人,实际
出席的董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事有:杨洋先生、范朋云先生、阳秋林女士、周从山先生、向静女士),全体监事、高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整,授予价格
由 9.535 元/股调整为 6.581 元/股,限制性股票的授予数量由 742.00 万股调整
为 1,038.80 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司董事杨洋先生、范朋云先生作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果:5 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》;
根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,2 名激励对象因个人原因离职,不符合激励对象的资格要求,将作废其已授予但尚未归属的限制性股票,作废9.604 万股;10 名激励对象因本期个人绩效考核等级为“合格”,将按 80%的比例归属当期的限制性股票,作废 10.9368 万股;2 名激励对象因本期个人绩效考核等级为“不合格”,将取消归属当期的限制性股票,作废 5.292 万股。
综上,董事会同意作废限制性股票共 25.8328 万股,占目前公司股本总额的 0.05%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于作废部分限制性股票的公告》。
公司董事杨洋先生、范朋云先生作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果:5 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年限制性股票激励计划(草
案)》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就,本次可归属数量为291.2952 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。
公司董事杨洋先生、范朋云先生作为关联董事对本议案回避表决。
表决结果:5 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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