公告日期：2024-04-29

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号:2024-037
债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮
件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表
决。

3、本次董事会应到 5 人，亲自出席 5 人。

4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 2023 年度
的工作情况。2023 年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，公司经营情况正常。

2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《公司2023 年度董事会工作报告》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。

此项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-040）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-039）。
此项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会拟定公司 2023 年度利润分配预案：以截止 2024 年 3 月 31 日的总股本扣除回购专
用账户中已回购公司股份后 173,362,045 股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购
专用账户中的股份不享有利润分配权利，截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户持有
本公司股份 3,613,800 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）,共计派发现
金红利人民币 3,467,240.90 元（含税）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-041）。

此项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年拟中期分红事项的议案》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据中国证监会《上市公司章程指引(2023 年修订)》《上市公司监管指引第 3 号-上市公
司现金分红(2023 年修订)》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，2024 年拟中期分红事项安排如下：

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会制定公司 2024 年拟中期分红的具体方
案及全权办理中期分红的相关事宜，即在满足《公司章程》的现金分红的条件下，公司拟以2024 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时可实际参与利润分配的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过公司当期实现的归属于上市公司股东净利润

关于公司是否实施中期利润分配及分配金额等具……
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