公告日期：2024-04-29

无锡威唐工业技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，全体董事认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

序号 会议届次 召开时间 会议主要内容

审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
第三届董事会

1 2023 年 1 月 9 日 案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于制定<信
第十二次会议

息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

第三届董事会 审议通过2022年年度报告及2023年第一季度报告相关议案
2 2023 年 4 月 25 日

第十三次会议 共计 19 项

审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
第三届董事会第

3 2023 年 6 月 12 日 方案的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行
十四次会议

A 股股票预案的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于修订

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》、《关于修订公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
承诺的议案》

审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2020 年限制
第三届董事会第 性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激
4 2023 年 7 月 12 日

十五次会议 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关
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