公告日期:2024-04-29
证券代码:300707 证券简称:威唐工业 公告编号:2024-041
债券代码:123088 债券简称:威唐转债
无锡威唐工业技术股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
2024 年 4 月 26 日,无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届
董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将该议案内容公告如下:
一、2023 年度利润分配基本情况
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2023 年度实现归属于母公司
股东的净利润为 20,315,888.09 元,截至 2023 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为
236,936,152.86 元。
董事会拟定如下分配方案:以截止 2024 年 3 月 31 日的总股本扣除回购专用账户中已回购
公司股份后 173,362,045 股为基数(根据深圳证券交易所相关规定,公司回购专用账户中的股
份不享有利润分配权利,截止 2024 年 3 月 31 日,公司通过回购专用账户持有本公司股份
3,613,800 股),向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),共计派发现金红利人民
币 3,467,240.90 元(含税)。
具体实施本次分配方案时,以股权登记日的公司总股本扣除回购专用账户上的股份数为基数,按照现金分红总额不变的原则实施利润分配。
二、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司经营发展状况及广大投资者的利益等因素拟定的,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
该预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、审议程序
1、董事会意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》,董事会认为:公司 2023 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司第三届监事会第二十四次会议审议认为:《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
与公司未来的发展规划和成长性相匹配,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议;
2、无锡威唐工业技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议;
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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