公告日期：2024-04-25

证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2024-003
杭州万隆光电设备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议
于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于
2024 年 4 月 15 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实
际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议，通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》。年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信

公司独立董事向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理就 2023 年度总经理工作向董事会作报告总结，经董事会审议，通过了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-993.02 万元，年末累计未分配利润 20,986.90 万元，2023 年母公司实现净利润-2,366.02 万元，截至 2023 年年末母公司累计未分配利润为15,292.30 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经董事会认真审核，认为公司建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，内部控制有效。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本……
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