公告日期：2024-04-25

杭州万隆光电设备股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

(述职人：宁庆才)

本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2023年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、 基本情况

宁庆才先生，男，1968 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居
留权，本科学历，高级会计师，注册资产评估师。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司证券部部长等职。现任青海省产权交易市场副总经理。
二、 年度履职情况
（一）出席会议情况

2023年任职期间公司共计召开5次董事会和4次股东大会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。在董事会会议上，本人认真阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
（二）发表独立意见情况

序号 会议时间 会议届次 审议议案

1、 《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

2、 《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》

3、 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》

第四届董事会 4、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

第二十五次会 5、 《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

1 2023/4/25 6、 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议
议 案》

7、 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

8、 《关于<未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》
9、 《关于<2022 年度证券与衍生品投资情况专项报告>的议案》

10、 《关于 2022 年末计提商誉减值准备的议案》

1、《关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

第四届董事会 2、《关于公司聘任财务总监的独立意见》

2 2023/8/28 第二十七次会 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
议 的独立意见》

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的
独立意见》

2023/9/20 第五届董事会 1、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表……
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