公告日期：2024-07-30

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-046
广州广哈通信股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增预计日常关联交易基本情况

(一)新增预计日常关联交易概述

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营和业务发展需要，拟增加 2024 年度与公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其下属企业等关联人发生日常关联交易金额预计额度 1,080 万元，关联交易主要内容涉及购买商品、提供服务、销售商品等。本次增加日常关联交易预计额度后，2024 年公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为 1,516 万元。

(二)审议程序

2024 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，
全体独立董事出席并以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司
董事会审议。公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监
事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事孙业全、邓家青、余少东、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次新增日常关联交易审议事项无需提交股东大会审议。
（三）新增预计日常关联交易类别和金额

根据公司日常经营需要，本次拟增加 2024 年与相关关联人发生日常关联交易总金额为人民币 1,080 万元，涉及公司与关联人广州广电城市服务集团股份有限公司（以下简称“广电城服”）、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）、广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”）购买商品、提供服务、销售商品等交易内容，具体情况预计如下：

单位：万元

关联交 关联 关联交 定价 本年原预 本次增加 本次增加 上年发生
易类别 企业 易内容 原则 计发生额 额 后预计金 金额
额

海格 购买 100 100 200 63.04
向关联 通信 商品 市场价

人采购 广电 购买 格 55 200 255 73.29
商品 运通 商品

小计 155 300 455 136.33

广电 提供 80 80

向关联 城服 服务 市场价

人提供 广电 销售 格 700 700

服务/销 运通 商品

售商品 小计 780 780

合计 155 1,080 1,235 136.33

截至本公告披露日，本年度公司与关联人广电运通、海格通信、广电城服合计已发生关联交易 158.11 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.广电城服

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000 万元人民币

住所：广州市天河区高唐路 230 号（自编物业大楼）

经营范围：承接档案服务外包;小微型客车租赁经营服务;安全技术防范系统
设计施工服务;物业管理;企业总部管理;单位后勤管理服务;文化场馆管理服务;企业管理;企业管理咨询;园区管理服务;建筑物清洁服务;安全系统监控服务;软件开发;计算机系统服务;网络技术服务;办公服务;节能管……
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