公告日期：2024-04-27

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-025
福建永福电力设计股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日
以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。
本次会议于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在公司 2006 会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理林一文先生所作的公司《2023 年度总经理工作报告》，
认为 2023 年度公司经营层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展董事会各项工作，有效地保障了公司和股东的合法利益，推动公司持续稳定发展。

公司独立董事许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生已分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述
职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事许永东先生、郭
谋发先生、林庆瑜先生回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》；《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务……
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