公告日期：2024-06-13

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-054
福建永福电力设计股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日
以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十五次会议的通知。
本次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司生产经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张军先生为公司副总经理、安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议；

2.第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日

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