公告日期：2024-04-26

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事会第十九次会议全票通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

3．会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开：2024年5月17日下午14:30时开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7．出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1. 提案名称

表一：本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》 √

2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 √

《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划

7.00 √

的议案》

2.……
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