公告日期：2024-04-26

深圳市英可瑞科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

本人吴红日，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，保荐
代表人。1992 年 7 月至 1993 年 8 月，就职于湘财证券股份有限公司，任业务
经理；1993 年 9 月至 1994 年 7 月，就职于中国银行湖南省信托咨询公司；
1998 年 7 月至 2001 年 3 月，就职于联合证券股份有限公司，任项目经理；2001
年 3 月至 2003 年 6 月，就职于深圳市巨田投资有限责任公司（原深圳经济特区
证券公司），任投行质控部经理；2003 年 6 月至 2007 年 3 月，就职于世纪证
券有限责任公司，任投行委常务董事；2007 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于中
信证券股份有限公司，任投行委执行总经理；2016 年 10 年至 2020 年 4 月，
就职于卡博特高性能材料（深圳）有限公司（原深圳市三顺纳米新材料股份有限
公司），任董事、副总经理、董事会秘书；2021 年 3 月至 2022 年 5 月，就职于
财信证券有限责任公司。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会，本人均亲自出席。出

席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

吴红日 8 3 5 0 0 否 3

（二）、年度履职重点关注事项的情况

根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期

内，本人均同意公司的各项决议，并针对以下事项进行重点关注，具体如下：

会议时 会议届次 年度履职重点关注事项的情况 意见
间 类型

事前认可意见： 同意
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

独立意见：

关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的议案

2023 年 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

4 月 第三届董事会第十次会议 关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案

关于开展票据池业务的议案 ……
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