公告日期：2024-07-10

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日召
开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的议案》，同意于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事会第二十一次会议全票通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开：2024 年 8 月 2 日下午 14:30 时开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 8 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 7 月 29 日（星期一）

7．出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 7 月 29 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E1 栋 11 楼公司大
会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

注：（1）上述议案已经公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第三届董事会第二十
一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（2）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码见下表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集

1.00 资金永久补充流动资金的议案》 √

四、会议登记等事项

1．登记时间……
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