公告日期：2024-10-29

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-060
深圳市英可瑞科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件送达全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 09:30 在公司
大会议室以现场的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会经审议，同意对外报出上述《2024 年第三季度报告》。《2024 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》上刊登了《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届审计委员会 2024 年度第六次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司使用闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过 3,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存
款 、 通 知 存 款 等 存 款 形 式 存 放 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司在经董事会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体负责组织实施相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，同意公司拟续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司监事会对本
议 案 发 表 了 明 确 同 意 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第三届审计委员会 2024 年度第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2……
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