公告日期:2024-10-29
证券代码:300713 证券简称:英可瑞 公告编号:2024-054
深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于参股子公司减资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英可瑞”)参股子公司
深圳市华源电源科技有限公司(以下简称“标的公司”)拟将其注册资本由人民
币4,000万元减至3,265.31万元。其中,深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公
司(以下简称“威迈斯”)减少认缴注册资本440万元,英可瑞减少认缴注册资
本294.69万元,本次减资完成后,公司持有标的公司51%股权,纳入公司合并报
表范围。
鉴于公司监事会主席何勇志先生担任标的公司董事、总经理,本次交易构成关
联交易。
本次关联交易已经公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议
和第三届监事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
标的公司为公司参股子公司,公司持标的公司49%股权。现根据实际经营情况及未来战略布局规划,经审慎研究决定,标的公司拟减少注册资本734.69万元,其中,威迈斯减少认缴注册资本440万元,英可瑞减少认缴注册资本294.69万元。因此标的公司的注册资本将由4,000万元人民币减少至3,265.31万元人民币。本次减资完成后,公司持有标的公司51%股权,纳入公司合并报表范围。
鉴于公司监事会主席何勇志先生担任标的公司董事、总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称:深圳市华源电源科技有限公司
2、统一社会信用代码:91440300MA5GQU5M6B
3、类型:有限责任公司
4、注册地点:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞科技楼1#楼厂区一单元901、401
5、法定代表人:万仁春
6、注册资本:4,000万元人民币
7、成立日期:2021年4月30日
8、营业期限:2021年4月30日至2041年4月27日
9、经营范围:电力电子产品、自动切换开关、监控通讯系统、标准及定制的电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换开关、配电系统及其配套产品、家用电器、软件产品、节能产品的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生产及销售;产品设计;从事电源精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务;国内贸易;货物及技术进出口;企业管理咨询;市场营销策划。
10、主要财务数据 单位:万元
项目 2024 年 9 月 30 日(未经审计) 2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 5,383.81 5,376.49
负债总额 2,190.88 2,277.77
净资产 3,192.94 3,098.72
项目 2024 年 1-9 月(未经审计) 2023 年度(经审计)
营业收入 3,056.29 3,333.96
利润总额 95.36 25.39
净利润 94.22 24.88
三、本次减资内容
标的公司为公司参股子公司,公司持标的公司49%股权。现根据实际经营情况及未来战略布局规划,经审慎研究决定,标的公司拟减少注册资本734.69万元,其中,威迈斯减少认缴注册资本440万元,英可瑞减少认缴注册资本294.69万元。因此标的……
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