公告日期：2024-04-20

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-058
江苏凯伦建材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月14日（星期二）下午14:30召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2023年年度股东大会

2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年5月14日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2024年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14 日9:15-9:25 ，9:30-11:30 和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号财智汇商务大厦C幢15楼。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《2023 年度内部控制自我评价报告》 √

7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司董事 2023 年度薪酬事项及 2024 年度薪酬 √

方案的议案》

9.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬事项及 2024 年度薪酬

方案的议案》

10.00 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √

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