公告日期：2024-04-23

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-061
江苏凯伦建材股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日以书
面送达方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，并于 2024 年 4 月 22 日在
公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,本次会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 23 日

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