公告日期：2024-06-20

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-072
江苏凯伦建材股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“凯伦股份”）2021年6月22日在深圳证券交易所创业板上市的向特定对象发行的股份，发行时承诺股份锁定期限为 36 个月。

2、本次申请解除限售的股东合计 2 名，自然人股东 1 名，境内法人股东 1 名。
申请解除限售股份数量为 77,800,828 股，占公司总股本 20.21%。本次实际可上市流通股份数量为 6,483,402 股，占公司股本总数的 1.68%。

3、本次限售股上市流通日期：2024 年 6 月 24 日（星期一）。

一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕176 号）核准，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票 7,780.08 万股，发行价为 19.28 元/股，共计募集资金
1,499,999,963.84 元，坐扣保荐承销费 10,000,000.00 元（含税）后的募集资金为
1,489,999,963.84 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 5 月 31 日汇
入公司募集资金监管账户，另减除律师费、登记费等其他发行费用 309,246.07 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,489,690,717.77 元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕256 号）。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 307,353,600 股增加至
385,154,428 股。上述新增股份已于 2021 年 6 月 22 日在深圳证券交易所上市。

2021 年 6 月 4 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审
议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》，并根据 2021 年第
一次临时股东大会的授权，董事会以 2021 年 6 月 4 日为授予日，向 136 名激励对象
授予限制性股票 500.16 万股，本次授予完成后，公司总股本由 385,154,428 股增至
390,156,028 股，上述股份已于 2021 年 6 月 24 日上市。

2021 年 9 月 13 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销的限制性
股票数量为 234,000 股，公司总股本由 390,156,028 股变更至 389,922,028 股，2021
年 11 月 15 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
2021 年 12 月 10 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销的限制
性股票数量为 244,800 股，公司总股本由 389,922,028 股变更至 389,677,228 股，
2022 年 4 月 15 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手
续。

2022 年 3 月 4 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，回购注销的限制性股票数量为 4,767,600 股，公司总股本由 389,677,228 股变更至

384,909,628 股，2022 年 4 月 15 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成注销手续。

截至本公告日，公司总股本为 384,909,628 股，其中有限售条件的股份数量为
105,308,975 股，占公司总股本的 27.36%；无限售流通股数量为 279,600,653 股，占公司总股本的 72.64%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东凯伦控股投资有限公司、钱林弟在 2020 年向特定
对象发行股票中作出的承诺：

得以任何方式转让。

2、本次发行股票结束后，由于公……
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