公告日期：2024-10-24

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-097
江苏凯伦建材股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第十次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以
专人送达方式于2024 年10 月 17日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《2024 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日

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