公告日期：2024-04-18

江苏华信新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（刘涛）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏华信新材料股份有限公司的第四届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，出席了 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

本人刘涛，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 7 月
至 2002 年 2 月任内蒙古第一机械集团有限公司技术员，2002 年 3 月至 2008 年 2 月任内
蒙古经达会计师事务所经理，2008 年 3 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（北京总
部）高级经理，2019 年 11 月至今任北京明德立达农业科技有限公司财务总监。

作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验。本人已根据相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告，经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度，公司共计召开 7 次董事会，本人均亲自出席，没有委托出席和缺席会议
的情况；公司召开了 2 次股东大会，本人作为独立董事出席了会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都进行了仔细的审核和客观谨慎的思考，详细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，认真审议各个议案，结合自身在公司所处行业的专业知识提出建议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立公正地履行职责，清楚、明确地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，积极维护公司，特别是中小股东的合法权益。
（二）审议议案及发表独立意见情况

2023 年，本人就公司第四届董事会相关事项审议发表独立意见情况如下：

1、2023 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议，共审议 12 项议案，本
人对《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见，并对《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》等议案发表了同意的独立意见。

2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》。

3、2023 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议，共审议 3 项议案，并对
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议《关于公司 2023
年半年度报告及其摘要的议案》。

5、2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议《关于增加项目建
设投资的议案》并发表了同意的独立意见。

6、2023 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议《关于公司 2023
年第三季度报告的议案》。

7、2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议，共审议 4 项议案，包
含修（制）订 21 项制度的子议案，并对《关于补选独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

（三）专门委员会履职情况

本人作为第四届董事会审计委员会主任，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》召集和主持审计委员会会议 8 次，认真履行职责，根据公司实际
情况，对公司审计工作进行监督检查；沟通公司内外部之间审计工作；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度报告审……
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