公告日期:2024-05-16
证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2024-030
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2024 年 5 月 16 日(星期四)9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过
互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 16 日(星期四)9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议室。
3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会。
5、现场会议主持人:董事长孙志华先生。
6、会议召开的合法、合规性:
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人12人,代表股份190,579,220股,占上市公司有表决权股份总数的 63.9296%。
其中:通过现场投票的股东及股东代理人 10 人,代表股份 190,558,720 股,
占上市公司有表决权股份总数的 63.9227%。
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 20,500 股,占上市公司有表决权股份
总数的 0.0069%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 20,500 股,占上市公司有表决
权股份总数的 0.0069%。
其中:通过现场投票的股东 0 人,代表 0 股,占上市公司有表决权股份总数
的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 20,500 股,占上市公司有表
决权股份总数的 0.0069%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董秘和高级管理人员以现场及通讯方式出席、列席了本次股东大会,公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议并通过如下议案:
1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:同意 190,558,720 股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%;反对20,500股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0108%;弃权 0 股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%;反对 20,500 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
2、逐项审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告(含独立董事述职报
告)的议案》
总表决情况:同意 190,558,720 股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%;反对20,500股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0108%;弃权 0 股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%;反对 20,500 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的100.0000%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:同意 190,558,720 股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9892%;反对20,500股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0……
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