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公告日期:2024-06-26
证券代码:300718 证券简称:长盛轴承 公告编号:2024-039
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 24 日召开第
五届董事会第四次会议,公司董事会决定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次临时
股东大会,本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开,根据相关规定,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会。公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次
临时股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 7 月 11 日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024
年 7 月 11 日(星期四)9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过互联网投票
系统投票的具体时间为:2024 年 7 月 11 日(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书(见附件 2)委托
他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2024 年 7 月 4 日(星期四)
7、会议出席人员:
(1)截至股权登记日 2024 年 7 月 4 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司的股东。(授权委托书格式见附件 2);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8、现场会议地点:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外所有提案 √
非累积
投票提案
《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件未成就、第三个归属期归属条件未
1.00 成就暨回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第 √
二类限制性股票的议案》
2.00 《关于注册资本变更暨修改公司章程的议案》 √
2、上述议案已经公司 2024 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告或文件。
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%以及公司董事、监事、高级管理人员)。
三、本次股东大会现场会议……
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