公告日期：2024-09-18

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-055
浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15 至 15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。

6、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

过现场（含通讯方式）和网络投票的股东及股东代理人 139 人，代表股份191,305,496 股，占上市公司有表决权股份总数的 64.3105%。

其中：通过现场（含通讯方式）投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份190,558,720 股，占上市公司有表决权股份总数的 64.0594%。

通过网络投票的股东 129 人，代表股份 746,776 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.2510%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场（含通讯方式）和网络投票的股东 129 人，代表股份 746,776 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.2510%。

其中：通过现场（含通讯方式）投票的股东 0 人，代表 0 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 129 人，代表股份 746,776 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.2510%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、董秘和高级管理人员以现场及通讯方式出席、列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 191,255,956 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9741%；反对 37,040 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0194%；弃权 12,500 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0065%。

中小股东总表决情况：同意 697,236 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 93.3661%；反对 37,040 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 4.9600%；弃权 12,500 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.6739%。

2、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》

总表决情况：同意 191,167,256 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9277%；反对 133,440 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0698%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况：同意 608,536 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 81.4884%；反对 133,440 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 17.8688%；弃权 4,800 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 0.6428%。

三、律师出具的法律意见

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